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Gobierno desmiente que proyecto de Ley de legitimación de ganancias pretenda perseguir a informales

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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desmintió este viernes que el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pretenda tener el poder de escuchar llamadas telefónicas y perseguir a los trabajadores informales, tal y como indicaron políticos de oposición, asegurando que esas aseveraciones se encuentran totalmente fuera de lugar.

“Desmentir afirmaciones que se hacen desde la oposición, en relación a que la UIF haya alcanzado tener poderes extralimitados, para escuchar llamadas telefónicas, incautar bienes, meter a la gente a la cárcel, realmente fuera de lugar esas afirmaciones, en todo caso lo que hace esta ley es darle el marco general a la estrategia de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, en el marco de nuestra participación como país asociado a la GAFI”, sostuvo Montenegro en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que la Unidad de Investigaciones financieras “en ningún caso va poder escuchar llamadas telefónicas, porque no se ha modificado el código penal, ni las leyes referidas, y la Constitución sigue resguardando la confidencialidad y la privacidad en las escuchas de las llamadas telefónicas”, por lo que desmintió las aseveraciones de senadores de oposición.

Montenegro detalló que la UIF actúa a partir de una denuncia clara, contundente y con argumentos válidos y a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que generan las entidades financieras, cuando observan movimientos inusitados de depósitos, retiros o transferencias bancarias.

A su vez la autoridad aclaró que en ningún momento la UIF o el Estado investigará de oficio, o se hará seguimiento a los trabajadores informales que realizan sus movimientos financieros en la banca, asegurando que todo acto de investigación de la UIF se realiza tras una denuncia y a partir de la misma todos los actuados se transfieren a la fiscalía para que desde ahí se realicen las investigaciones pertinentes.

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